Слаженная работа сотрудников Сибирской оперативной таможни, территориального подразделения УФНС РФ по Новосибирской области, Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, помогла пресечь преступную деятельность двадцати фирм-однодневок. В своих схемах руководители этих фирм использовали поддельные печати ряда государственных структур города Новосибирска, других городов нашей страны и нотариусов.
Все эти двадцать фирм были организованы в 2015 и 2016 году. Регистрация фиктивных предприятий осуществлялась на подставных лиц — как мужчин, так и женщин. Все они проживают в Новосибирске. Чаще всего речь шла о гражданах, ведущих асоциальный образ жизни, готовых за небольшое вознаграждение принять участие в афере. В основном сумма их «награды» не превышала 500-3000 рублей. Таких липовых директоров и учредителей организаторы фирм-однодневок искали по объявлениям или по случайным знакомым. Вовлекая людей в преступную деятельность, махинаторы уверяли тех в том, что регистрация фирм на подставных лиц — не противозаконное действие и никаких юридических последствий от таких действий не будет.
Стоит отметить, что использование фирм-однодневок напрямую связано со значительной частью экономических преступлений, напрямую относящихся к компетенции таможен. К таковым относятся контрабанда, незаконные валютные операции, уклонение от уплаты пошлин. Выявление и последующее пресечение преступлений, которые связаны с незаконным образованием фирм и использованием документов в целях создания юридического лица относится к приоритетным задачам раотников таможенных органов России.
По выявленным фактам незаконного образования компаний группой граждан по предварительному сговору Сибирской оперативной таможней возбуждены уголовные дела. В ходе их расследования установлено, что фиктивных «ООО» по местам регистрации не находятся. Под прикрытием работы законно работающих предприятий производилась подготовка документов для организации фирм. В офисах компаний-однодневок были произведены обыски и изъяты заготовки документов регистрационных дел, копии паспортов, содержащих недостоверные данные и свыше девяносто поддельных печатей, среди которых печати налоговых и миграционных служб Красноярска и Новосибирска.