В Новосибирске вынесен приговор по делу Владимира Балаклеевского – предпринимателя, который еще в 2003 году создал сеть фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и оказывал своим клиентам банковские услуги («транзит» денег и обналичивание денежных средств), не имея лицензии на осуществление подобной деятельности.
В итоге следствие сумело доказать лишь восемь эпизодов легализации денег на общую сумму 6,5 миллиона рублей, и с учетом смягчающих обстоятельств предприниматель был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно. Его имущество будет арестовано и обращено в доход одного из потерпевших контрагентов.