Сибирское таможенное управление зафиксировало факт незаконной переправки денег за рубеж. Более 240 000 долларов (8 000 000 рублей) преступники переправили в Европу под видом авансового платежа за партию ферроникеля на основании внешнеторгового контракта с британской компанией.
При этом проверка показала, что оплаченный товар на территорию России в установленный контрактом срок не поступил, а необходимый в таких случаях возврат платежей не производился.
В ходе расследования выяснилось, что единственный учредитель и директор фирмы, от лица которой действовали преступники, никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет: свою подпись на документы он поставил за вознаграждение по просьбе неизвестного ему лица.
Сотрудниками таможни возбуждено уголовное дело по ст. 193 УГ РФ «невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Всего по фактам невозвращения средств в иностранной валюте из-за рубежа в 2009 году таможнями региона возбуждено 17 уголовных дел. Весной 2009 года сотрудники Сибирской оперативной таможни выявили преступную схему, в результате которой из России незаконным путем было переправлено 900 000 000 рублей.