В Новосибирске завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении владельца холдинга New York Pizza (NYP) американца Эрика Шогрена и топ-менеджера компании Евгении Головковой.
Главным следственным управлением при ГУВД по Новосибирской области им предъявлено обвинение почти по двум десяткам эпизодов мошенничества (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму более 20 миллионов рублей. Обвинения в неисполнении обязанностей налогового агента были сняты с бизнесменов в ходе предварительного расследования.
Напомним, дело в отношении предпринимателей было возбуждено в начале прошлого года по статье о неисполнении бизнесменами обязанностей налогового агента (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ) и мошенничестве.
По версии обвинения, NYP при начислении зарплаты удержала с сотрудников налог на доходы физических лиц, но в бюджет эти деньги не направила. В результате с сентября 2006 по декабрь 2007 года бюджет не досчитался около 9 миллионов рублей налогов. Также бизнесмены, по материалам дела, не рассчитались с компаниями-поставщиками, не выполнили кредитные обязательства, причинив деловым партнерам ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.
В ходе расследования, эпизод налогового преступления был исключен из обвинения. Обвинение было снято, поскольку в законодательство были внесены изменения и действия Шогрена и Головковой были переквалифицированы с ч. 2 ст. 199.1 на ч. 1 ст. 199.1 УК РФ, по которой истек срок давности привлечения к уголовной ответственности (по этой статье УК он составляет два года).
Кроме того, недавно уголовное дело в отношении г-жи Головковой о невыплате зарплаты было прекращено судом за примирением сторон.
Коммерсантъ